Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ
Содержание
В понятии обналичивание денежных средств нет ничего криминального, так называют любые действия по переводу виртуальных денег или денег с банковской карточки в наличные. А вот схожее понятие «обналичка денег» несёт в себе другой смысл. Оно предполагает обналичивание денежных средств, принадлежащих фирме или ИП, с преступной целью. Это понятие появилось в стране в 90-е годы, когда преступникам необходимо было легализовать незаконно полученные средства.
Как правило целью обналички является уход от налогообложения денежной суммы, снимаемой со счёта. Однако встречаются и другие мотивы таких действий, например, если фирме выделены целевые средства, а она хочет потратить их на другие цели.
Схемы обналички
Существует огромное множество схем и их число постоянно увеличивается, самые популярные из них это:
- Заключение фиктивной сделки с фирмой-однодневкой. После получения денег по фиктивному договору такая фирма закрывается.
- Пользование услугами недобросовестных коммерческих банков.
- Перевод средств на депозит физического лица в банке.
- Заключение сделок с использованием «материнского капитала».
Подробнее схемы обналичивания денег мы рассмотрим в статье здесь
Ответственность за обналичку
Отдельной статьи УК РФ за обналичивание денежных средств не существует, вместе с тем такие действия в зависимости от конкретной схемы обналички можно отнести к следующим составам преступлений.
Уклонение от уплаты налогов
Для граждан ответственность наступает по ст.198. Санкция ч.1 ст.198 предусматривает ряд наказаний, начиная от штрафа в 100 000 рублей, заканчивая тюремным заключением до 1 года. Ч.2 применяется если сумма налогов, неуплаченных лицом, составляет особо крупный размер. Максимальное наказание по ч.2 ст.198 – 3 года тюремного заключения. Если обналичивание происходило с использованием юридического лица, отвечать придётся по ст.199 (штраф от 100 000 рублей, принудительные работы, арест, лишение свободы до 2 лет по первой части и лишение свободы до 6 лет со штрафом по второй части).
Подделка документов – ст.327 УК
Эта статья содержит 3 части. Первая предусматривает ответственность непосредственно за изготовление поддельной документации (ограничение свободы, арест, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет). Вторая часть предполагает подделку документа с целью скрыть другое преступление (касательно рассматриваемой темы таким преступлением может быть, например, уклонение от уплаты налогов) – принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. И 3 часть предусматривает ответственность уже за пользование заведомо поддельным документом – максимальное наказание арест до 6 месяцев.
Незаконная предпринимательская деятельность (ст.171)
Обратите вниманиеСхемы обналичивание денег через ИП преследуются по закону и грозят инициаторам и исполнителям мошеннических схем лишением свободы. Подробнее можно прочитать в отдельной статьеПрименяется эта статья УК РФ при обналичивании денег через фирмы-однодневки. Таким фирмам, как правило, не оформляют все необходимые документы, не регистрируют их в реестр, как того требует закон и т.д. В санкции предусмотрены такие наказания как штраф, размер которого зависит от заработной платы преступника, обязательные работы и арест вплоть до 6 месяцев. Если следствие установит, что незаконная предпринимательская деятельность осуществлялась организованной группой либо в результате неё преступники получили особо крупный доход, максимальное наказание может достигать 5 лет лишения свободы (ч.2 ст.171).
Отмывание денежных средств
Уголовный кодекс содержит 2 аналогичные статьи: ст.174 предполагает отмывание денег, которые другое лицо приобрело в результате совершения преступления и ст.174.1 – отмывание денег, которое само лицо получило в результате преступной деятельности. Наказания по данным статьям пpaктически одинаковые: штраф, а при наличии квалифицирующих признаков (крупный или особо крупный размер, организованная группа и т.д.) – вплоть до лишения свободы до 7 лет.
Подробнее о том, что значит отмывать деньги читайте эту статью https://lexconsult.online/8349-otmyvaniya-legalizatsii-denezhnyh-sredstv
Пример из судебной пpaктики
В 2005 году в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело в отношении работников одного коммерческого банка. В действиях руководителя банка, главного бухгалтера и нескольких сотрудников финансового отдела в ходе следствия выявили составы пpaктически всех вышеперечисленных преступлений.
При обыске у обвиняемых нашли более 10 млн. рублей, несколько поддельных печатей «липовых» фирм, финансовые документы на сделки с этими фирмами.
Следствие выяснило, что обналичивание денежных средств происходило следующим образом. Директор банка оформлял фирмы-однодневки на подставных людей и затем открывал счета этих организаций в своём банке. После этого он находил людей, которым нужны были наличные деньги и таким образом раскручивал схему.
Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к статье Дополнительные материалы:Отзывы (через Facebook):
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:
Повестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....
10 04 2021 19:47:29
Незаконное проникновение на охраняемый объект, состав преступления, уголовная и административная ответственность...
09 04 2021 18:50:44
Рассмотрим права свидетеля в уголовном процессе согласно нормам законодательства....
08 04 2021 23:38:24
Берут ли в армию с судимостью, зависит от ее погашенности, и является ли служба контpaктной. Кроме того, наличие судимости влечет другие правовые последствия....
07 04 2021 14:33:46
Дача взятки и покушение на получение взятки. Классификация преступления и меры наказания, предусмотренные УК РФ....
06 04 2021 9:34:25
Особенности административной и гражданской ответственности за порчу имущества, имущественный вред в уголовном праве....
05 04 2021 8:53:47
Уголовная ответственность за неуважение к суду. Штрафы за неуважение в административном судопроизводстве...
04 04 2021 9:14:38
Сколько дают за кражу чужого имущества, зависит от его стоимости и размера причиненного ущерба. Важно учитывать квалифицирующие признаки....
03 04 2021 17:34:16
Описание понятия, виды шпионажа, хаpaктеристики преступления. Ответственность за шпионаж по ст.276 УК РФ...
02 04 2021 1:39:43
Ответственность за ношение холодного, травматического и огнестрельного оружия без разрешения...
01 04 2021 0:57:24
Подсудность уголовных дел должна определяться исходя из принципов территориальности и распределения дел по родовому признаку....
31 03 2021 10:47:43
Материальная ответственность работника за причиненный ущерб работодателю. Условия и порядок возмещения убытков....
30 03 2021 3:11:29
Ответственность за поджог согласно УК РФ, умышленный и неумышленный поджог...
29 03 2021 4:51:47
Наказание за отмывание денег по статье УК РФ для разных категорий лиц. Понятие и распространенные схемы....
28 03 2021 21:45:17
Отказ в оказании медицинской помощи: условия законного отказа, наказание за противоправный отказ....
27 03 2021 12:29:20
2018 год принес целый ряд нововведений в УИК РФ. Осужденные родители смогут видеть своих детей на длительных свиданиях вне территорий колоний....
26 03 2021 18:22:14
Все о контpaбанде наркотических средств: наказание за преступление в зависимости от обстоятельств, основания для смягчения приговора...
25 03 2021 9:23:39
Ответственность за разглашение коммерческой тайны, состав преступления, условия для привлечения к ответственности...
24 03 2021 10:36:19
Какое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 УК, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....
23 03 2021 15:43:57
Принуждение к даче показаний – это преступление, ответственность за которое установлена ст. 302 УК РФ. В целях доказательства противоправности деяния важно изучить его состав....
22 03 2021 18:30:39
Рассмотрим, что представляет собой кража в особо крупном размере и какое наказание предусмотрено за её совершение....
21 03 2021 20:31:57
Что делать, если пришло смс от мошенников, как не стать их жертвой и куда обращаться в случае потери денежных средств...
20 03 2021 22:17:29
Квалификационные признаки превышения должностных полномочий. Отличие от злоупотрeбления должностными полномочиями. Меры уголовной ответственности....
19 03 2021 15:49:57
Жалоба на бездействие сотрудников полиции направляется их вышестоящему начальству. В отсутствие результатов нужно обращаться в следующие инстанции — прокуратуру, УСБ, суд....
18 03 2021 9:30:57
Закон защищает граждан, в отношении которых распространяется ложная информация. Пострадавший может привлечь к ответственности виновника....
17 03 2021 20:58:27
Понятие «бpaконьерство» и какие предусмотрены меры наказания. Какие виды бpaконьерства регламентируются Уголовным кодексом, а какие Административным....
16 03 2021 5:11:55
За использование подложных документов статья 327 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы. Также преступление может быть квалифицировано и по другим статьям УК....
15 03 2021 0:41:21
Права человека при задержании обязательны для соблюдения. Их нарушение является основанием признания незаконности задержания и обжалования действий в прокуратуре или суде....
14 03 2021 23:57:40
Тяжкие и особо тяжкие преступления УК РФ предусматривают максимально допустимые сроки заключения вместе с более строгими условиями отбывания наказания в тюрьме....
13 03 2021 7:51:21
Понятие и ответственность за незаконную игорную деятельность по УК РФ и административному законодательству....
12 03 2021 2:34:50
Повестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....
11 03 2021 11:49:20
Рассмотрим, как действует закон о продаже алкоголя, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение его норм....
10 03 2021 17:28:26
Понятие, условия и сроки домашнего ареста по УК и УПК РФ....
09 03 2021 20:19:32
Способы выполнения обязательств плательщиком алиме......
08 03 2021 22:20:19
Кто такой свидетель, порядок дачи показаний свидетелем в уголовном процессе...
07 03 2021 23:21:31
Понятие, условия и сроки домашнего ареста по УК и УПК РФ....
06 03 2021 3:58:49
Какое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 УК, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....
05 03 2021 23:21:22
Статья за оскорбление чести и достоинства человека содержится в Ко А П Р Ф. Она предусматривает меры ответственности за личное и публичное оскорбление....
04 03 2021 18:46:48
127 статья УК РФ за похищение человека состоит из 3-х частей – общая, квалифицированная, особо квалифицированная. Каждая из них содержит разные санкции и условия их назначения....
03 03 2021 23:43:41
Закон защищает граждан, в отношении которых распространяется ложная информация. Пострадавший может привлечь к ответственности виновника....
02 03 2021 14:28:50
Понятие, условия и сроки домашнего ареста по УК и УПК РФ....
01 03 2021 6:10:10
Президент РФ подписал закон, устанавливающий жесткую уголовную ответственность должностных лиц за нарушение порядка выдачи избирательных бюллетеней....
28 02 2021 23:29:27
Понятие, виды и особенности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания....
27 02 2021 15:10:45
Задержание подозреваемого в уголовном процессе: правила, порядок, сроки и особенности производства. Как следует поступать в случае, если вы подверглись задержанию....
26 02 2021 6:52:32
Вымогательство взятки и краткий алгоритм действий для потерпевшего. Советы, которые подскажут, как доказать вымогательство....
25 02 2021 16:54:46
Срок подачи апелляционной жалобы по уголовному делу, а также в рамках гражданского производства, несколько отличаются друг от друга, равно как и сроки рассмотрения таких обращений....
24 02 2021 6:32:33
Предусматривается наказание за подделку подписей по статье 327 УК РФ. Состав преступления, особые факторы и последствия фальсификации учитываются судом при вынесении приговора....
23 02 2021 13:50:40
Когда наступает ответственность за сокрытие преступления, кто освобождается от наказания...
22 02 2021 8:27:27
Какое административное наказание возможно за оскорбление личности, в каких случаях виновный несет ответственность согласно уголовному законодательству....
21 02 2021 6:17:45
Подследственность и подсудность уголовных дел. Законодательное регулирование и виды подследственности....
20 02 2021 13:20:57
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав...
19 02 2021 3:36:40
Виды мошенничества в сфере недвижимости. Преступные схемы и меры, которые позволят обезопасить себя от мошенников....
18 02 2021 13:54:58
О проекте...
Принудительное лечение психически больных лиц, которым не требуется серьезное медицинское вмешательство, или помещение в стационар здорового человека, является преступлением....
16 02 2021 17:46:13
За использование подложных документов статья 327 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы. Также преступление может быть квалифицировано и по другим статьям УК....
15 02 2021 12:24:33
Рассмотрим, куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность и как доказать факт осуществления....
14 02 2021 14:10:54
Рассмотрим, что говорит закон о продаже алкоголя несовершеннолетним о том, с какого возраста можно покупать спиртное....
13 02 2021 10:28:28
Контpaбанда – это преступление, нарушающее сложившиеся годами правила таможенного контроля, а также полностью игнорирующее государственный уклад жизни....
12 02 2021 2:34:31
Какое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 У К, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....
11 02 2021 2:12:28
Подробная информация об ответственности за экстремизм: какие действия считаются экстремистскими, виды наказаний, примеры судебной пpaктики....
10 02 2021 16:37:34
Рассмотрим, какая ответственность за подделку больничного листа предусмотрена российским законодательством....
09 02 2021 16:15:26
Статья УК за фальшивомонетчество. Описание преступления и мер ответственности по нему....
08 02 2021 12:26:45
Вооруженный мятеж имеет своей целью сместить действующее правительство и отличается значительными масштабами. За участие в нем назначается до 20 лет лишения свободы....
07 02 2021 0:57:12
Рассмотрим, основываясь на судебной пpaктике, что такое мopaльный вред и как его возместить....
06 02 2021 23:58:14
Выращивание конопли в количестве, меньшем значительного, карается административными взысканиями. При большом количестве наступает уголовная ответственность....
05 02 2021 11:50:16
Захват заложников – преступное посягательство на жизнь и здоровье людей, о котором часто рассказывают в новостях. Его совершают с намерением вынудить человека, юрлицо или представителя власти исполнить волю преступников....
04 02 2021 10:29:15
Образец заявления в полицию о побоях. Порядок подачи заявления, снятия побоев и закрытия дела....
03 02 2021 19:11:13
Наказание за причинение телесных повреждений средней тяжести, смягчающие и отягощающие обстоятельства...
02 02 2021 16:26:11
Понятой в уголовном процессе. Понятие, обязанности, законодательное регламентирование....
01 02 2021 9:18:53
Ответственность за ношение холодного, травматического и огнестрельного оружия без разрешения...
31 01 2021 9:53:18
Трактовка термина «шантаж», разъяснение статьи 163 У К Р Ф о шантаже. Состав преступления и меры наказания....
30 01 2021 21:45:11
Рассмотрим, как охраняется законом тайна усыновления и какая ответственность грозит за её разглашение....
29 01 2021 4:39:45
Судебная пpaктика по нецелевому использованию земельного участка имеет пyтaнный хаpaктер. Сложность рассмотрения дел заключается в необходимости сбора доказательств....
28 01 2021 20:19:38
Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....
27 01 2021 13:23:43
Ответственность за нарушение правил техники безопасности предусматривается КоАП РФ и УК РФ. Выделяют несколько условий привлечения к ответственности и классификацию деяний....
26 01 2021 16:37:15
Понятие физического или психического принуждения в уголовном праве. Меры уголовно-процессуального принуждения....
25 01 2021 13:14:58
Статья УК о вторжении в личную жизнь, признаки и примеры преступлений....
24 01 2021 11:30:47
Статья УК РФ за доведение до суицида, состав преступления и основания для возбуждения дела. Меры ответственности и примеры из судебной пpaктики....
23 01 2021 0:20:14
В каких случаях наступает ответственности за сопротивление сотруднику полиции. Какие санкции применяются в различных ситуациях....
22 01 2021 17:28:46
Что может быть за дачу заведомо ложных показаний и в каких ситуациях удастся избежать ответственности....
21 01 2021 8:56:25
Незаконное проникновение в жилище как состав преступления. Меры ответственности по УК РФ. Случаи, когда проникновение в жилое помещение не является преступлением....
20 01 2021 7:18:16
Ответственность за разбой согласно УК РФ, состав преступления, объект и субъект преступления...
19 01 2021 9:55:50
Угроза расправой по У К Р Ф. Действия, считающиеся угрозой; основания для обращения в правоохранительные органы; наказание за применение угроз....
18 01 2021 6:53:10
Совокупность преступлений имеет место при их множественном количестве. Меры ответственности за каждое из них назначаются отдельно и объединяются полностью или частично....
17 01 2021 23:43:59
Наменичество является составом преступления пpaктически во всех цивилизованных государствах мира и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы как за участие в войне, так и за подготовку наемников....
16 01 2021 9:48:49
Обстоятельства отягощающие наказание, их влияние на приговор виновному...
15 01 2021 22:16:43
Виды мошенничества в сфере недвижимости. Преступные схемы и меры, которые позволят обезопасить себя от мошенников....
14 01 2021 3:13:43
Распитие алкогольных напитков в общественных местах карается наложением штрафа в размере до 5000 р. или заключением под арест на срок до 15 суток....
13 01 2021 15:24:29
Режимы содержания заключенных в тюрьмах напрямую зависят от тяжести преступлений, а также от поведения самого осужденного в местах лишения свободы....
12 01 2021 16:51:55
Статья мошенничество предусматривает ответственность за хищение чужого имущества при помощи обмана или злоупотрeбления доверием. Наказание зависит от величины ущерба....
11 01 2021 19:15:12
Как передать права администратора?Как добавить упо......
10 01 2021 12:34:48
Судебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....
09 01 2021 17:17:13
Статья за подделку документов УК РФ. Что грозит за подделку документов, наказание за использование подделок. Отягощающие и смягчающие обстоятельства преступления....
08 01 2021 17:20:34
Понятие срока давности привлечения к уголовной ответственности, порядок отчета, когда истечение срока давности не применяется...
07 01 2021 19:15:16
Статья за угон без цели хищения, классификация состава преступления в зависимости от цели угона. Меры наказания за угон, предусмотренные УК РФ....
06 01 2021 14:52:28
Правила и порядок свидания с заключенным. Образец заявления на свидание в СИЗО, колонии....
05 01 2021 14:32:19
Понятие и классификация кражи со взломом, уголовное наказание в зависимости от обстоятельств преступления...
04 01 2021 2:54:52
УК РФ: заражение ВИЧ-инфекцией, совершенное умышленно без ведома пострадавшего, является угольным преступлением. Меры наказания для людей с разной степенью ответственности....
03 01 2021 13:31:26
Заведомо ложный донос о преступлении предоставляется в правоохранительные органы и направлен в сторону конкретного лица с целью подвергнуть его уголовному преследованию....
02 01 2021 22:31:53
Если начальник орет и унижает подчиненного, его можно привлечь к административной ответственности. Для этого нужно обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру....
01 01 2021 17:11:21
Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::
