Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ > Законы и правила
Законы и правила    

Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ

Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ

Содержание

В понятии обналичивание денежных средств нет ничего криминального, так называют любые действия по переводу виртуальных денег или денег с банковской карточки в наличные. А вот схожее понятие «обналичка денег» несёт в себе другой смысл. Оно предполагает обналичивание денежных средств, принадлежащих фирме или ИП, с преступной целью. Это понятие появилось в стране в 90-е годы, когда преступникам необходимо было легализовать незаконно полученные средства.

Как правило целью обналички является уход от налогообложения денежной суммы, снимаемой со счёта. Однако встречаются и другие мотивы таких действий, например, если фирме выделены целевые средства, а она хочет потратить их на другие цели.

Схемы обналички

Существует огромное множество схем и их число постоянно увеличивается, самые популярные из них это:

  • Заключение фиктивной сделки с фирмой-однодневкой. После получения денег по фиктивному договору такая фирма закрывается.
  • Пользование услугами недобросовестных коммерческих банков.
  • Перевод средств на депозит физического лица в банке.
  • Заключение сделок с использованием «материнского капитала».

Подробнее схемы обналичивания денег мы рассмотрим в статье здесь

Ответственность за обналичку

Отдельной статьи УК РФ за обналичивание денежных средств не существует, вместе с тем такие действия в зависимости от конкретной схемы обналички можно отнести к следующим составам преступлений.

Уклонение от уплаты налогов

Для граждан ответственность наступает по ст.198. Санкция ч.1 ст.198 предусматривает ряд наказаний, начиная от штрафа в 100 000 рублей, заканчивая тюремным заключением до 1 года. Ч.2 применяется если сумма налогов, неуплаченных лицом, составляет особо крупный размер. Максимальное наказание по ч.2 ст.198 – 3 года тюремного заключения. Если обналичивание происходило с использованием юридического лица, отвечать придётся по ст.199 (штраф от 100 000 рублей, принудительные работы, арест, лишение свободы до 2 лет по первой части и лишение свободы до 6 лет со штрафом по второй части).

Подделка документов – ст.327 УК

Эта статья содержит 3 части. Первая предусматривает ответственность непосредственно за изготовление поддельной документации (ограничение свободы, арест, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет). Вторая часть предполагает подделку документа с целью скрыть другое преступление (касательно рассматриваемой темы таким преступлением может быть, например, уклонение от уплаты налогов) – принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. И 3 часть предусматривает ответственность уже за пользование заведомо поддельным документом – максимальное наказание арест до 6 месяцев.

Незаконная предпринимательская деятельность (ст.171)

Обратите вниманиеСхемы обналичивание денег через ИП преследуются по закону и грозят инициаторам и исполнителям мошеннических схем лишением свободы. Подробнее можно прочитать в отдельной статье

Применяется эта статья УК РФ при обналичивании денег через фирмы-однодневки. Таким фирмам, как правило, не оформляют все необходимые документы, не регистрируют их в реестр, как того требует закон и т.д. В санкции предусмотрены такие наказания как штраф, размер которого зависит от заработной платы преступника, обязательные работы и арест вплоть до 6 месяцев. Если следствие установит, что незаконная предпринимательская деятельность осуществлялась организованной группой либо в результате неё преступники получили особо крупный доход, максимальное наказание может достигать 5 лет лишения свободы (ч.2 ст.171).

Отмывание денежных средств

Уголовный кодекс содержит 2 аналогичные статьи: ст.174 предполагает отмывание денег, которые другое лицо приобрело в результате совершения преступления и ст.174.1 – отмывание денег, которое само лицо получило в результате преступной деятельности. Наказания по данным статьям пpaктически одинаковые: штраф, а при наличии квалифицирующих признаков (крупный или особо крупный размер, организованная группа и т.д.) – вплоть до лишения свободы до 7 лет.

Подробнее о том, что значит отмывать деньги читайте эту статью https://lexconsult.online/8349-otmyvaniya-legalizatsii-denezhnyh-sredstv

Пример из судебной пpaктики

В 2005 году в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело в отношении работников одного коммерческого банка. В действиях руководителя банка, главного бухгалтера и нескольких сотрудников финансового отдела в ходе следствия выявили составы пpaктически всех вышеперечисленных преступлений.

При обыске у обвиняемых нашли более 10 млн. рублей, несколько поддельных печатей «липовых» фирм, финансовые документы на сделки с этими фирмами.

Следствие выяснило, что обналичивание денежных средств происходило следующим образом. Директор банка оформлял фирмы-однодневки на подставных людей и затем открывал счета этих организаций в своём банке. После этого он находил людей, которым нужны были наличные деньги и таким образом раскручивал схему.

Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к статье Дополнительные материалы:


Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:


Порядок вызова на допрос по УПК РФ

Порядок вызова на допрос по УПК РФПовестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....

27 07 2021 1:19:39

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за него

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за негоУК РФ о значительном размере наркосодержащих веществ. Сроки наказания за незаконные действия с наркотиками в зависимости от размера партии....

26 07 2021 4:20:25

Ответственность продавца за введение потребителя в заблуждение

Ответственность продавца за введение потребителя в заблуждениеОтветственность за введение покупателя в заблуждение. Меры наказания, предусмотренные административным и уголовным кодексом....

25 07 2021 19:30:24

Признаки покушения на кражу и меры наказания

Признаки покушения на кражу и меры наказанияРассмотрим, что представляет собой покушение на кражу с точки зрения закона, и какое наказание грозит за такие действия....

24 07 2021 18:11:52

Основные отличия исправительных работ от обязательных

Основные отличия исправительных работ от обязательныхПонятие и хаpaктеристика обязательных работ как вида уголовного наказания, отличие исправительных работ от обязательных...

23 07 2021 21:57:42

Виды заключений: тюрьма строгого и особого режима

Виды заключений: тюрьма строгого и особого режимаРежимы содержания заключенных в тюрьмах напрямую зависят от тяжести преступлений, а также от поведения самого осужденного в местах лишения свободы....

22 07 2021 0:38:25

Какое следует наказание за клевету на другого человека

Какое следует наказание за клевету на другого человекаРаспространение ложной информации, которая наносит вред репутации человека, признается преступлением. Узнайте все об ответственности за клевету согласно УК РФ....

21 07 2021 4:21:58

Какая ответственность наступает за контpaбанду наркотиков, статья 229.1 УК

Какая ответственность наступает за контpaбанду наркотиков, статья 229.1 УКВсе о контpaбанде наркотических средств: наказание за преступление в зависимости от обстоятельств, основания для смягчения приговора...

20 07 2021 21:38:45

Ответственность за добычу драгоценных камней в России и другой незаконный оборот драгметаллов

Ответственность за добычу драгоценных камней в России и другой незаконный оборот драгметалловНезаконные финансовые операции с камнями и металлами подрывают нормальное функционирование экономики и препятствуют поступлению денег в казну....

19 07 2021 10:52:45

Что делать при краже паспорта или другого документа

Что делать при краже паспорта или другого документаРассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....

18 07 2021 11:34:32

Ответственность за фальсификацию подписи

Ответственность за фальсификацию подписиПредусматривается наказание за подделку подписей по статье 327 УК РФ. Состав преступления, особые факторы и последствия фальсификации учитываются судом при вынесении приговора....

17 07 2021 22:17:39

Обработка персональной информации

Обработка персональной информацииОбработка персональной информации...

16 07 2021 2:57:40

Какое наказание предусмотрено за оскорбление религиозных чувств

Какое наказание предусмотрено за оскорбление религиозных чувствПодробная информация об уголовной и административной ответственности за оскорбление чувств верующих, рекомендации потерпевшим по защите прав....

15 07 2021 10:23:24

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полиции

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полицииЖалоба на бездействие сотрудников полиции направляется их вышестоящему начальству. В отсутствие результатов нужно обращаться в следующие инстанции — прокуратуру, УСБ, суд....

14 07 2021 2:43:33

Ответственность за мошенничество по статьям УК РФ

Ответственность за мошенничество по статьям УК РФСтатья мошенничество предусматривает ответственность за хищение чужого имущества при помощи обмана или злоупотрeбления доверием. Наказание зависит от величины ущерба....

13 07 2021 5:57:28

Расшифровка статей Закона "О защите авторских прав"

Расшифровка статей Закона "О защите авторских прав"Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав...

12 07 2021 19:25:22

Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег

Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денегНаказание за отмывание денег по статье УК РФ для разных категорий лиц. Понятие и распространенные схемы....

11 07 2021 20:54:24

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпе

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпе Шантаж В К осуществляется с помощью личной информацией, видео и фотоматериалами интимного характера. Существует несколько вариантов противостояния шантажисту...

10 07 2021 20:49:22

Наказание за спаивание несовершеннолетних по статье УК РФ

Наказание за спаивание несовершеннолетних по статье УК РФУголовная и административная ответственность за вовлечение несовершеннолетних в распитие спиртных напитков...

09 07 2021 13:23:34

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФ

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФСвидетель вправе давать показания в присутствии адвоката. Если последний считает, что права допрашиваемого были нарушены, его мнение заносится в протокол допроса свидетеля....

08 07 2021 10:35:25

Перечень основных условий для освобождения по УДО

Перечень основных условий для освобождения по УДОПонятие, виды и особенности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания....

07 07 2021 9:53:40

Какое наказание предусматривает статья 319 УК РФ за оскорбление представителя власти

Какое наказание предусматривает статья 319 УК РФ за оскорбление представителя властиСтатья 319 УК РФ направлена на регулирование ответственности граждан за оскорбление, нанесенное представителю власти при исполнении обязанностей....

06 07 2021 11:25:29

Определение захвата заложников по УК РФ

Определение захвата заложников по УК РФЗахват заложников – преступное посягательство на жизнь и здоровье людей, о котором часто рассказывают в новостях. Его совершают с намерением вынудить человека, юрлицо или представителя власти исполнить волю преступников....

05 07 2021 15:28:20

Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человека

Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человекаВозмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Правовое регулирование и процеДypa решения проблемы в суде....

04 07 2021 17:43:34

Какое наказание предусмотрено за оскорбление религиозных чувств

Какое наказание предусмотрено за оскорбление религиозных чувствПодробная информация об уголовной и административной ответственности за оскорбление чувств верующих, рекомендации потерпевшим по защите прав....

03 07 2021 12:47:20

Меры ответственности за разглашение персональных данных

Меры ответственности за разглашение персональных данныхПонятие, особенности и ответственность за разглашение персональных данных....

02 07 2021 14:31:34

Размеры штрафов за незаконное предпринимательство

Размеры штрафов за незаконное предпринимательствоОтветственность за незаконное предпринимательство согласно административному, уголовному и налоговому кодексам...

01 07 2021 23:46:54

Наказание за незаконное проникновение на охраняемый объект

Наказание за незаконное проникновение на охраняемый объектНезаконное проникновение на охраняемый объект, состав преступления, уголовная и административная ответственность...

30 06 2021 9:33:39

Права и обязанности свидетеля по УПК РФ

Права и обязанности свидетеля по УПК РФКто такой свидетель, порядок дачи показаний свидетелем в уголовном процессе...

29 06 2021 20:56:21

Ответственность за бpaконьерство по статье УК РФ

Ответственность за бpaконьерство по статье УК РФПонятие «бpaконьерство» и какие предусмотрены меры наказания. Какие виды бpaконьерства регламентируются Уголовным кодексом, а какие Административным....

28 06 2021 6:45:11

Можно ли подать в суд за клевету и какими способами

Можно ли подать в суд за клевету и какими способамиЗакон защищает граждан, в отношении которых распространяется ложная информация. Пострадавший может привлечь к ответственности виновника....

27 06 2021 17:48:32

Меры наказания за хищение госимущества

Меры наказания за хищение госимуществаСтатья УК РФ за хищение государственного имущества и бюджетных средств. Состав преступления и меры ответственности....

26 06 2021 17:58:11

Как подать иск в суд о возмещении мopaльного вреда и какие предоставить доказательства

Как подать иск в суд о возмещении мopaльного вреда и какие предоставить доказательстваПонятие и определение мopaльного вреда. Инструкция, как подать иск в суд за мopaльный ущерб....

25 06 2021 1:27:12

Какое наказание предусмотрено за вымогательство

Какое наказание предусмотрено за вымогательствоКакое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 УК, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....

24 06 2021 10:52:19

Коммерческий, сетевой и промышленный шпионаж

Коммерческий, сетевой и промышленный шпионажОписание понятия, виды шпионажа, хаpaктеристики преступления. Ответственность за шпионаж по ст.276 УК РФ...

23 06 2021 22:35:57

Сроки привлечения к уголовной ответственности по УК РФ

Сроки привлечения к уголовной ответственности по УК РФПонятие срока давности привлечения к уголовной ответственности, порядок отчета, когда истечение срока давности не применяется...

22 06 2021 6:51:47

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФ

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФСвидетель вправе давать показания в присутствии адвоката. Если последний считает, что права допрашиваемого были нарушены, его мнение заносится в протокол допроса свидетеля....

21 06 2021 10:16:11

Меры наказания за мелкий и крупный коммерческий подкуп

Меры наказания за мелкий и крупный коммерческий подкупЧто такое коммерческий подкуп и какие меры наказания существуют за это преступление. Чем преступление отличается от взятки....

20 06 2021 23:59:48

Какие предусмотрены виды уголовной ответственности за экстремистскую деятельность

Какие предусмотрены виды уголовной ответственности за экстремистскую деятельностьПодробная информация об ответственности за экстремизм: какие действия считаются экстремистскими, виды наказаний, примеры судебной пpaктики....

19 06 2021 19:21:58

Наши авторы

Наши авторыНа все вопросы, касающиеся защиты прав потребителей, ответит наш эксперт, опытный юрист Анатолий Салтыков....

18 06 2021 3:53:17

Принудительное лечение в психиатрической больнице по УК РФ

Принудительное лечение в психиатрической больнице по УК РФПринудительное лечение психически больных лиц, которым не требуется серьезное медицинское вмешательство, или помещение в стационар здорового человека, является преступлением....

17 06 2021 4:29:22

Состав преступления и уголовная ответственность за грабеж

Состав преступления и уголовная ответственность за грабежГрабеж по статье 161 УК РФ предполагает открытое хищение имущества, т.е. завладение предметом преступления на глазах у посторонних лиц, зная о том, что это видят другие....

16 06 2021 18:57:52

Ответственность при неповиновении сотруднику полиции

Ответственность при неповиновении сотруднику полицииНеповиновение сотруднику полиции без применения силы и с применением...

15 06 2021 7:17:20

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпе

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпеШантаж ВК осуществляется с помощью личной информацией, видео и фотоматериалами иHTиMного хаpaктера. Существует несколько вариантов противостояния шантажисту...

14 06 2021 18:50:45

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травм

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травмСудебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....

13 06 2021 7:17:50

Наказание за кражу телефона и методы защиты от хищений

Наказание за кражу телефона и методы защиты от хищенийКража мобильного телефона - статья довольно распространенная в РФ, так как этот гаджет есть пpaктически у каждого, а его стоимость зачастую выходит за понятие крупного ущерба....

12 06 2021 2:17:56

Как доказать покушение на получение взятки должностным лицом

Как доказать покушение на получение взятки должностным лицомДача взятки и покушение на получение взятки. Классификация преступления и меры наказания, предусмотренные УК РФ....

11 06 2021 13:25:41

Как исчисляется пенсия для лиц 1967 года и моложе

Как исчисляется пенсия для лиц 1967 года и моложе   Расчет пенсии для родившихся в 1967 годуУсловия на......

10 06 2021 7:10:33

Какое ждет наказание за распространение сведений, порочащих честь и достоинство другого лица

Какое ждет наказание за распространение сведений, порочащих честь и достоинство другого лица Статья за оскорбление чести и достоинства человека содержится в Ко А П Р Ф. Она предусматривает меры ответственности за личное и публичное оскорбление....

09 06 2021 4:17:17

Наказание по статье 158 УК РФ за кражу в особо крупном размере

Наказание по статье 158 УК РФ за кражу в особо крупном размереРассмотрим, что представляет собой кража в особо крупном размере и какое наказание предусмотрено за её совершение....

08 06 2021 1:43:55

Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::