Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ > Законы и правила
Законы и правила    

Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ

Ответственность за обналичивание денег по статьям УК РФ

Содержание

В понятии обналичивание денежных средств нет ничего криминального, так называют любые действия по переводу виртуальных денег или денег с банковской карточки в наличные. А вот схожее понятие «обналичка денег» несёт в себе другой смысл. Оно предполагает обналичивание денежных средств, принадлежащих фирме или ИП, с преступной целью. Это понятие появилось в стране в 90-е годы, когда преступникам необходимо было легализовать незаконно полученные средства.

Как правило целью обналички является уход от налогообложения денежной суммы, снимаемой со счёта. Однако встречаются и другие мотивы таких действий, например, если фирме выделены целевые средства, а она хочет потратить их на другие цели.

Схемы обналички

Существует огромное множество схем и их число постоянно увеличивается, самые популярные из них это:

  • Заключение фиктивной сделки с фирмой-однодневкой. После получения денег по фиктивному договору такая фирма закрывается.
  • Пользование услугами недобросовестных коммерческих банков.
  • Перевод средств на депозит физического лица в банке.
  • Заключение сделок с использованием «материнского капитала».

Подробнее схемы обналичивания денег мы рассмотрим в статье здесь

Ответственность за обналичку

Отдельной статьи УК РФ за обналичивание денежных средств не существует, вместе с тем такие действия в зависимости от конкретной схемы обналички можно отнести к следующим составам преступлений.

Уклонение от уплаты налогов

Для граждан ответственность наступает по ст.198. Санкция ч.1 ст.198 предусматривает ряд наказаний, начиная от штрафа в 100 000 рублей, заканчивая тюремным заключением до 1 года. Ч.2 применяется если сумма налогов, неуплаченных лицом, составляет особо крупный размер. Максимальное наказание по ч.2 ст.198 – 3 года тюремного заключения. Если обналичивание происходило с использованием юридического лица, отвечать придётся по ст.199 (штраф от 100 000 рублей, принудительные работы, арест, лишение свободы до 2 лет по первой части и лишение свободы до 6 лет со штрафом по второй части).

Подделка документов – ст.327 УК

Эта статья содержит 3 части. Первая предусматривает ответственность непосредственно за изготовление поддельной документации (ограничение свободы, арест, принудительные работы или лишение свободы до 2 лет). Вторая часть предполагает подделку документа с целью скрыть другое преступление (касательно рассматриваемой темы таким преступлением может быть, например, уклонение от уплаты налогов) – принудительные работы или лишение свободы до 4 лет. И 3 часть предусматривает ответственность уже за пользование заведомо поддельным документом – максимальное наказание арест до 6 месяцев.

Незаконная предпринимательская деятельность (ст.171)

Обратите вниманиеСхемы обналичивание денег через ИП преследуются по закону и грозят инициаторам и исполнителям мошеннических схем лишением свободы. Подробнее можно прочитать в отдельной статье

Применяется эта статья УК РФ при обналичивании денег через фирмы-однодневки. Таким фирмам, как правило, не оформляют все необходимые документы, не регистрируют их в реестр, как того требует закон и т.д. В санкции предусмотрены такие наказания как штраф, размер которого зависит от заработной платы преступника, обязательные работы и арест вплоть до 6 месяцев. Если следствие установит, что незаконная предпринимательская деятельность осуществлялась организованной группой либо в результате неё преступники получили особо крупный доход, максимальное наказание может достигать 5 лет лишения свободы (ч.2 ст.171).

Отмывание денежных средств

Уголовный кодекс содержит 2 аналогичные статьи: ст.174 предполагает отмывание денег, которые другое лицо приобрело в результате совершения преступления и ст.174.1 – отмывание денег, которое само лицо получило в результате преступной деятельности. Наказания по данным статьям пpaктически одинаковые: штраф, а при наличии квалифицирующих признаков (крупный или особо крупный размер, организованная группа и т.д.) – вплоть до лишения свободы до 7 лет.

Подробнее о том, что значит отмывать деньги читайте эту статью https://lexconsult.online/8349-otmyvaniya-legalizatsii-denezhnyh-sredstv

Пример из судебной пpaктики

В 2005 году в Краснодарском крае было возбуждено уголовное дело в отношении работников одного коммерческого банка. В действиях руководителя банка, главного бухгалтера и нескольких сотрудников финансового отдела в ходе следствия выявили составы пpaктически всех вышеперечисленных преступлений.

При обыске у обвиняемых нашли более 10 млн. рублей, несколько поддельных печатей «липовых» фирм, финансовые документы на сделки с этими фирмами.

Следствие выяснило, что обналичивание денежных средств происходило следующим образом. Директор банка оформлял фирмы-однодневки на подставных людей и затем открывал счета этих организаций в своём банке. После этого он находил людей, которым нужны были наличные деньги и таким образом раскручивал схему.

Задавайте интересующие вас вопросы в комментариях к статье Дополнительные материалы:


Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:


Классификация совокупности преступлений по составу

Классификация совокупности преступлений по составуСовокупность преступлений имеет место при их множественном количестве. Меры ответственности за каждое из них назначаются отдельно и объединяются полностью или частично....

21 10 2021 22:42:48

Как можно снять побои и в какой срок, что должно содержать экспертное заключение

Как можно снять побои и в какой срок, что должно содержать экспертное заключениеАлгоритм процедуры снятия побоев. Сроки, содержание экспертного заключения....

20 10 2021 21:48:22

Обстоятельства для освобождения от уголовной ответственности

Обстоятельства для освобождения от уголовной ответственностиОсвобождение от уголовной ответственности – норма уголовного закона, применяемая во всех современных цивилизованных странах. Для того чтобы осужденный ощутил ее на себе необходимо выполнение ряда условий....

19 10 2021 7:18:15

Почему запрещено культивирование конопли и какое за это может быть наказание

Почему запрещено культивирование конопли и какое за это может быть наказаниеВыращивание конопли в количестве, меньшем значительного, карается административными взысканиями. При большом количестве наступает уголовная ответственность....

18 10 2021 18:28:41

Виды ответственности по КОАП РФ за кражу

Виды ответственности по КОАП РФ за кражуСколько дают за кражу чужого имущества, зависит от его стоимости и размера причиненного ущерба. Важно учитывать квалифицирующие признаки....

17 10 2021 4:31:33

Порядок составления графика отпусков военнослужащих

Порядок составления графика отпусков военнослужащих   Составление графика отпусковСоставляем график отпу......

16 10 2021 15:21:35

Кража - состав преступления и виды хищений

Кража - состав преступления и виды хищенийХищение подразумевает незаконное изъятие или продажу чужого имущества. Именно способами такого изъятия и различаются виды хищения, квалифицируемые по пяти статьям УК....

15 10 2021 16:37:27

Нормы материального права примеры

Нормы материального права примеры   Неприменение закона как нарушение норм материальн......

14 10 2021 19:27:57

Как попасть на свидание с заключенным в СИЗО

Как попасть на свидание с заключенным в СИЗОПравила и порядок свидания с заключенным. Образец заявления на свидание в СИЗО, колонии....

13 10 2021 16:30:26

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полиции

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полицииЖалоба на бездействие сотрудников полиции направляется их вышестоящему начальству. В отсутствие результатов нужно обращаться в следующие инстанции — прокуратуру, УСБ, суд....

12 10 2021 2:52:37

Примеры смс мошенничества и способы защиты от них

Примеры смс мошенничества и способы защиты от нихЧто делать, если пришло смс от мошенников, как не стать их жертвой и куда обращаться в случае потери денежных средств...

11 10 2021 8:24:52

Пособничество во взяточничестве: состав преступления и ответственность

Пособничество во взяточничестве: состав преступления и ответственностьРассмотрим, что такое посредничество во взяточничестве и какая ответственность за него грозит....

10 10 2021 0:30:10

Хаpaктеристика разбойного нападения и меры пресечения согласно статьи 162 УК РФ

Хаpaктеристика разбойного нападения и меры пресечения согласно статьи 162 УК РФОтветственность за разбой согласно УК РФ, состав преступления, объект и субъект преступления...

09 10 2021 23:39:10

Меры регулирования незаконного хранения огнестрельного оружия

Меры регулирования незаконного хранения огнестрельного оружияСтатья за хранение оружия и боеприпасов в России – 222 УК РФ. Контроль и проверки, меры уголовной ответственности, освобождение от наказания при добровольной сдаче предметов....

08 10 2021 12:35:22

Обман в интернет магазине: как пожаловаться и вернуть деньги

Обман в интернет магазине: как пожаловаться и вернуть деньгиВернуть деньги при обмане в интернет-магазине удастся при обращении в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор или суд. Важно правильно составить и подать к рассмотрению жалобу....

07 10 2021 23:58:21

Порядок получения амнистии и помилования в уголовном праве

Порядок получения амнистии и помилования в уголовном правеАмнистия и помилование в уголовном праве. Содержание понятий и отличие друг от друга....

06 10 2021 18:25:20

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФ

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....

05 10 2021 17:42:31

Какое наказание предусмотрено за вымогательство

Какое наказание предусмотрено за вымогательство Какое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 У К, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....

04 10 2021 11:35:38

Куда обращаться при вымогательстве взятки и как собрать доказательства

Куда обращаться при вымогательстве взятки и как собрать доказательстваВымогательство взятки и краткий алгоритм действий для потерпевшего. Советы, которые подскажут, как доказать вымогательство....

03 10 2021 0:48:43

Как не попасться на телефонное мошенничество

Как не попасться на телефонное мошенничествоПострадавшему, у которого телефонные мошенники выманили деньги, нужно обратиться к оператору сети или в полицейское отделение, а в некоторых случаях — в банк....

02 10 2021 18:38:29

Меры наказания за похищение людей с целью выкупа

Меры наказания за похищение людей с целью выкупа127 статья УК РФ за похищение человека состоит из 3-х частей – общая, квалифицированная, особо квалифицированная. Каждая из них содержит разные санкции и условия их назначения....

01 10 2021 8:30:58

Ответственность по УК РФ за использование служебного положения

Ответственность по УК РФ за использование служебного положенияПодробное описание хаpaктеристик злоупотрeбления служебным положением и предусмотренная законом ответственность....

30 09 2021 16:18:43

Примеры судебных дел о вооруженных мятежах

Примеры судебных дел о вооруженных мятежахВооруженный мятеж имеет своей целью сместить действующее правительство и отличается значительными масштабами. За участие в нем назначается до 20 лет лишения свободы....

29 09 2021 23:29:59

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полиции

Куда подать жалобу на бездействие сотрудников полицииЖалоба на бездействие сотрудников полиции направляется их вышестоящему начальству. В отсутствие результатов нужно обращаться в следующие инстанции — прокуратуру, УСБ, суд....

28 09 2021 16:18:38

По какой статье судят за употрeбление наркотиков

По какой статье судят за употрeбление наркотиковСтатья за употрeбление наркосодержащих веществ предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. Нарушители не несут уголовной ответственности....

27 09 2021 2:49:53

Через какое время гасится судимость в России, рассматриваем отдельные случаи

Через какое время гасится судимость в России, рассматриваем отдельные случаиСроки погашения судимости согласно УК РФ, исчисление срока для несовершеннолетних лиц...

26 09 2021 6:40:25

Примеры судебных дел о вооруженных мятежах

Примеры судебных дел о вооруженных мятежахВооруженный мятеж имеет своей целью сместить действующее правительство и отличается значительными масштабами. За участие в нем назначается до 20 лет лишения свободы....

25 09 2021 13:38:59

Порядок вызова на допрос по УПК РФ

Порядок вызова на допрос по УПК РФПовестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....

24 09 2021 1:25:45

Как наказывается нанесение телесных повреждений средней тяжести по 112 статье УК РФ

Как наказывается нанесение телесных повреждений средней тяжести по 112 статье УК РФНаказание за причинение телесных повреждений средней тяжести, смягчающие и отягощающие обстоятельства...

23 09 2021 15:45:37

Меры принуждения в уголовном процессе и способы их пресечения

Меры принуждения в уголовном процессе и способы их пресеченияПонятие физического или психического принуждения в уголовном праве. Меры уголовно-процессуального принуждения....

22 09 2021 12:36:51

Меры ответственности за рецидив по УК РФ

Меры ответственности за рецидив по УК РФПонятие и виды рецидива. Как происходит назначение наказания при рецидиве преступлений. Какие наказания возможны при разных видах рецидива....

21 09 2021 0:36:20

Определение наемничества по УК РФ

Определение наемничества по УК РФНаменичество является составом преступления пpaктически во всех цивилизованных государствах мира и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы как за участие в войне, так и за подготовку наемников....

20 09 2021 0:14:43

Обман в интернет магазине: как пожаловаться и вернуть деньги

Обман в интернет магазине: как пожаловаться и вернуть деньгиВернуть деньги при обмане в интернет-магазине удастся при обращении в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор или суд. Важно правильно составить и подать к рассмотрению жалобу....

19 09 2021 14:11:12

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФ

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....

18 09 2021 9:24:51

Отсрочка приговора и отбывания наказания

Отсрочка приговора и отбывания наказанияОтсрочка наказания для наркоманов применяется по условиям, определенным законодателем. Данная мера, как и отсрочка приговора, носит заявительный хаpaктер....

17 09 2021 2:22:16

Сроки рассмотрения апелляции по уголовному делу

Сроки рассмотрения апелляции по уголовному делуСрок подачи апелляционной жалобы по уголовному делу, а также в рамках гражданского производства, несколько отличаются друг от друга, равно как и сроки рассмотрения таких обращений....

16 09 2021 3:25:51

Наказание по статье УК РФ за ложное обвинение

Наказание по статье УК РФ за ложное обвинениеОтветственность за ложное обвинение в уголовном преступлении устанавливается УК РФ. Сложность рассмотрения таких дел связана с отсутствием наработанной судебной пpaктики....

15 09 2021 4:19:54

Меры наказания за экологические преступления по УК РФ

Меры наказания за экологические преступления по УК РФЧто относится и не относится к экологическим преступлениям. Уголовная ответственность за экологические преступления....

14 09 2021 2:52:16

Что делать, если угрожают физической расправой или разбоем

Что делать, если угрожают физической расправой или разбоем Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....

13 09 2021 16:51:15

Меры принуждения в уголовном процессе и способы их пресечения

Меры принуждения в уголовном процессе и способы их пресеченияПонятие физического или психического принуждения в уголовном праве. Меры уголовно-процессуального принуждения....

12 09 2021 23:35:45

Расшифровка статей Закона "О защите авторских прав"

Расшифровка статей Закона "О защите авторских прав"Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав...

11 09 2021 16:37:39

Введение в заблуждение должностным лицом

Введение в заблуждение должностным лицомПонятие введение в заблуждение в УК РФ не имеет четкого определения, так как охватывает сразу несколько статей кодекса, в том числе обман потребителей (ст.200), мошенничество (ст.159), заведомо ложные показания (ст.307) и т.д....

10 09 2021 9:27:29

Ответственность за мошенничество по статьям УК РФ

Ответственность за мошенничество по статьям УК РФСтатья мошенничество предусматривает ответственность за хищение чужого имущества при помощи обмана или злоупотрeбления доверием. Наказание зависит от величины ущерба....

09 09 2021 14:19:24

Призывают ли в армию с условной судимостью

Призывают ли в армию с условной судимостьюБерут ли в армию с судимостью, зависит от ее погашенности, и является ли служба контpaктной. Кроме того, наличие судимости влечет другие правовые последствия....

08 09 2021 4:28:25

Разница между снятой и погашенной судимостью

Разница между снятой и погашенной судимостьюЛицо, совершившее преступление и осужденное, приобретает судимость. Погашение и снятие судимости осуществляется по истечении ее срока или решению суда....

07 09 2021 7:20:30

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпе

Что делать, если шантажируют в ВК, Одноклассниках, скайпе Шантаж В К осуществляется с помощью личной информацией, видео и фотоматериалами интимного характера. Существует несколько вариантов противостояния шантажисту...

06 09 2021 5:57:58

Что делать, если начальник на работе унижает

Что делать, если начальник на работе унижаетЕсли начальник орет и унижает подчиненного, его можно привлечь к административной ответственности. Для этого нужно обратиться в трудовую инспекцию или прокуратуру....

05 09 2021 21:11:10

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травм

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травмСудебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....

04 09 2021 20:43:42

Что делать при краже паспорта или другого документа

Что делать при краже паспорта или другого документаРассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....

03 09 2021 12:51:47

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за него

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за негоУК РФ о значительном размере наркосодержащих веществ. Сроки наказания за незаконные действия с наркотиками в зависимости от размера партии....

02 09 2021 2:28:53

Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::