Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег > Законы и правила
Законы и правила    

Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег

Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег

Содержание

Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.

Обычные доходы физических и юридических лиц проходят через налоговую инспекцию. В ФНС предоставляется отчет о том, откуда появились средства и даже частично на что они были потрачены. Если деньги были получены преступником незаконным способом, он не сможет указать настоящий источник дохода, поэтому прежде чем тратить деньги, ему надо их «отмыть» — создать видимость того, что средства были получены законным путем.

Способы отмывки денег

Физические лица часто получают небольшой доход, с которого не платят налог. Однако правоохранительные органы и налоговая инспекция обращает внимание лишь на беспричинное появление у физического лица внушительного состояния, поскольку такие деньги всегда добываются незаконным путем (разбоем, грабежом, мошенничеством и т.д.). Законно же полученные средства можно всегда подтвердить соответствующими документами. Цель мошенника – получить такие документы на средства, добытые незаконным путем.

Наиболее распространенные способы легализации денежных средств, полученных преступным путем, для физического лица следующие:

  1. Оформить средства официально как выигрыш в кaзинo.
  2. Перевести средства в офшоры, а затем легализировать их как доход с приобретения очень выгодных акций.
  3. Разделить капитал на не привлекающие внимание суммы и перечислить их на банковские карты множества доверенных лиц.

Юридические же и должностные лица, которые имеют возможность «прикарманить» денег из бюджета организации часто пользуются возможностью заключить договор с подставными организациями. Подставные организации оказывают несуществующие услуги и берут за это необходимую должностному лицу плату. Операция производится официально с оформлением всех необходимых документов. Затем со счета подставной организации средства переводиться на счет должностного лица, заказавшего отмывку.

Подробнее о схемах обналичивания денег мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/7093-shemy-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv

Все указанные схемы общеизвестны и в большей или меньшей степени такие незаконные операции отслеживаются правоохранительными органами. Но из-за привлечения иностранных банков и компаний, доказать вину правонарушителя бывает нелегко.

Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ

Регулируется уголовная ответственность за отмывание денег статьями УК РФ 174 и 174.1. Различия статей состоят в том, что статьей 174 предусмотрены наказания для людей, участвующих в отмывке денег, а статья 174.1 регулирует уголовную ответственность людей, не только отмывающих, но и участвующих в незаконном получении денег.

Для лиц, преступные деяния которых отражены в статье 174 УК РФ, предусмотрены меры наказания, соответствующие тяжести преступления:

  1. За преступление средней тяжести предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей либо суммы заработных плат за 12-мecячнысный период, либо суммы прочих доходов за 1 год.
  2. За преступление, совершенное в особо крупном размере наказывается мерами от штрафа в размере от 12 до 24 заработных плат, до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или без штрафа.
  3. За преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом – меры наказания от лишения права заниматься предыдущим видом деятельности до 3 лет и штрафа размером до 500 тысяч до лишения свободы на срок до 5 лет или комбинация нескольких мер наказания.
  4. За преступление, совершенное организованной группой, а также группой лиц или должностным лицом в особо крупном размере предусмотрены меры наказания от принудительных работ на срок до 5 лет или штрафа размером до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Также методы наказания могут комбинироваться.

Доход, полученный с отмывания денежных средств при этом будет по возможности конфискован в пользу государства.

Как происходит отмывание денег и как налоговая выявляет схемы обналички денег — смотрите в видео:

Примеры из судебной пpaктики

Безосновательные обвинения в отмывании денег выдвигаются редко, а истца, который мог бы забрать заявление в таких делах часто нет. Поэтому преступники, преступная деятельность которых была рассекречена, всегда несут уголовную ответственность за свои злодеяния. Такая закономерность хаpaктерна для преступлений любой степени тяжести.

Рассмотрим примеры из судебной пpaктики:
Обратите вниманиеОбналичивание денежных средств через ИП является наиболее распространенным, так как предприниматели могут переводить деньги из безнала в наличные почти без ограничений. В статье здесь вы можете прочитать о том, как действуют мошеннические схемы обнала и какая за это предусотрена ответственность

Ответчик согласился на просьбу своего друга за некоторое вознаграждение «отмыть» деньги, которые последний заработал от продажи наркотических веществ. Ответчик приобрел на средства планшет, затем перепродал его, а деньги вернул другу. Преступные действия были обнаружены и ответчик понес наказание согласно п.1 статьи 174 УК РФ.

Участники организованной группы для помощи бизнесменам в отклонении от уплаты налогов создавали ряд фиктивных организаций и за свои услуги получали определенное вознаграждение. После выявление преступления сотрудниками правоохранительных органов преступно полученные денежные средства, а также имущество, предположительно приобретенное на такие средства (недвижимость и автомобили) были конфискованы, а для самих преступников было назначено уголовное наказание в соответствии п. 4 статьи 174 УК РФ.

Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в комментариях


Отзывы (через Facebook):

Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:


Условия наступления ответственности за превышение самообороны

Условия наступления ответственности за превышение самообороныПревышение пределов необходимой самообороны. Условия допустимой самообороны и ответственность за ее превышение....

16 10 2021 3:29:23

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФ

Причины для отказ в возбуждении уголовного дела по УПК РФОснования отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....

15 10 2021 19:44:56

Ответственность за незаконное лишение свободы

Ответственность за незаконное лишение свободыНезаконное лишение свободы: состав преступления, наказание, отличие от схожих злодеяний...

14 10 2021 9:40:58

Как написать исковое заявление на возмещение мopaльного вреда и подать его в суд

При соблюдении нескольких условий у гражданина возникает право на получение мopaльной компенсации. Понимание того, как написать заявление в суд на мopaльный вред, позволит полноценно реализовать это право....

13 10 2021 8:22:23

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травм

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травмСудебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....

12 10 2021 0:11:15

Размеры штрафов за незаконное предпринимательство

Размеры штрафов за незаконное предпринимательствоОтветственность за незаконное предпринимательство согласно административному, уголовному и налоговому кодексам...

11 10 2021 21:42:34

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности по УК РФ

Штрафы за нарушение правил пожарной безопасности по УК РФОтветственность за нарушение требований пожарной безопасности. Наказания, предусмотренные для физических и юридических лиц....

10 10 2021 22:30:35

Какое наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено статьей 245 УК РФ

Какое наказание за жестокое обращение с животными предусмотрено статьей 245 УК РФОтветственность за жестокое обращение с животными предусмотрена в случае их гибели или получения увечья. При этом обязательно наличие условий, перечисленных в п. 1 ст. 245 УК....

09 10 2021 9:45:22

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травм

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травмСудебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....

08 10 2021 21:16:44

Какое наказание может быть за предоставление следствию заведомо ложной информации по 307 статье УК РФ

Какое наказание может быть за предоставление следствию заведомо ложной информации по 307 статье УК РФ Что может быть за дачу заведомо ложных показаний и в каких ситуациях удастся избежать ответственности....

07 10 2021 4:10:41

Какое может быть наказание за введение суда в заблуждение по статьям УК, ГК, ГПК РФ

Какое может быть наказание за введение суда в заблуждение по статьям УК, ГК, ГПК РФВведение суда в заблуждение и ответственность за это. Возможные варианты введения в заблуждение. Пример из судебной пpaктики....

06 10 2021 19:36:53

Как не попасться на телефонное мошенничество

Как не попасться на телефонное мошенничествоПострадавшему, у которого телефонные мошенники выманили деньги, нужно обратиться к оператору сети или в полицейское отделение, а в некоторых случаях — в банк....

05 10 2021 14:20:11

Банкротство снт последствия

Банкротство снт последствия   Последствия выхода из снтУсловия объявления о банк......

04 10 2021 6:57:16

Отличия кассации от апелляции в уголовном процессе

Отличия кассации от апелляции в уголовном процессеКассационная жалоба по уголовному делу предполагает изучение законности принятого решения нижестоящим судом. Результат рассмотрения: новое рассмотрение дела либо отказ в удовлетворении жалобы....

03 10 2021 22:23:17

Порядок допроса эксперта в уголовном процессе

Порядок допроса эксперта в уголовном процессеПричины и цели допроса эксперта, порядок его проведения, признание заключения необоснованным...

02 10 2021 10:55:52

Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человека

Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью человекаВозмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина. Правовое регулирование и процеДypa решения проблемы в суде....

01 10 2021 9:26:17

Какова ответственность за заведомо ложный донос по Уголовному кодексу РФ

Какова ответственность за заведомо ложный донос по Уголовному кодексу РФ Заведомо ложный донос о преступлении предоставляется в правоохранительные органы и направлен в сторону конкретного лица с целью подвергнуть его уголовному преследованию....

30 09 2021 16:42:30

Виды заключений: тюрьма строгого и особого режима

Виды заключений: тюрьма строгого и особого режимаРежимы содержания заключенных в тюрьмах напрямую зависят от тяжести преступлений, а также от поведения самого осужденного в местах лишения свободы....

29 09 2021 7:52:59

Как подать иск в суд о возмещении мopaльного вреда и какие предоставить доказательства

Как подать иск в суд о возмещении мopaльного вреда и какие предоставить доказательстваПонятие и определение мopaльного вреда. Инструкция, как подать иск в суд за мopaльный ущерб....

28 09 2021 22:29:52

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФ

Бланк и протокол допроса свидетеля по УПК РФСвидетель вправе давать показания в присутствии адвоката. Если последний считает, что права допрашиваемого были нарушены, его мнение заносится в протокол допроса свидетеля....

27 09 2021 21:20:31

Состав преступления и ответственность за скупку краденного

Состав преступления и ответственность за скупку краденногоСтатья скупка краденного устанавливает размер ответственности лица, которое приобрело (сбыло) предмет преступления, заведомо зная о том, каким способом он добыт, а также о том, что способ является противозаконным....

26 09 2021 22:21:55

Куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность

Куда пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельностьРассмотрим, куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность и как доказать факт осуществления....

25 09 2021 7:45:28

Граждане, задержанные в нетрезвом состоянии, теперь не могут находиться в отделении больше 48 часов

Граждане, задержанные в нетрезвом состоянии, теперь не могут находиться в отделении больше 48 часовВ кодекс внесены изменения, касающиеся сроков задержания граждан в нетрезвом состоянии. Теперь срок отсчитывается после поступления задержанного в отделение полиции....

24 09 2021 20:47:15

Классификация совокупности преступлений по составу

Классификация совокупности преступлений по составуСовокупность преступлений имеет место при их множественном количестве. Меры ответственности за каждое из них назначаются отдельно и объединяются полностью или частично....

23 09 2021 9:41:23

Порядок составления графика отпусков военнослужащих

Порядок составления графика отпусков военнослужащих   Составление графика отпусковСоставляем график отпу......

22 09 2021 22:14:53

Каков порядок взыскания материального ущерба с работника

Каков порядок взыскания материального ущерба с работникаМатериальная ответственность работника за причиненный ущерб работодателю. Условия и порядок возмещения убытков....

21 09 2021 19:51:52

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за него

Что значит крупный размер наркосодержащих веществ, ответственность за негоУК РФ о значительном размере наркосодержащих веществ. Сроки наказания за незаконные действия с наркотиками в зависимости от размера партии....

20 09 2021 11:12:57

Классификация совокупности преступлений по составу

Классификация совокупности преступлений по составуСовокупность преступлений имеет место при их множественном количестве. Меры ответственности за каждое из них назначаются отдельно и объединяются полностью или частично....

19 09 2021 3:33:59

Варианты мошенничества в сфере недвижимости

Варианты мошенничества в сфере недвижимостиВиды мошенничества в сфере недвижимости. Преступные схемы и меры, которые позволят обезопасить себя от мошенников....

18 09 2021 3:54:29

Список с разъяснениями отягчающих вину обстоятельств

Список с разъяснениями отягчающих вину обстоятельствОбстоятельства отягощающие наказание, их влияние на приговор виновному...

17 09 2021 16:48:51

Закон принят Госдумой: за жестокое обращение с животными ждет реальный срок

Закон принят Госдумой: за жестокое обращение с животными ждет реальный срокКарательных мер и уголовного наказания требовало все нормальное население страны. Изменения в статьях УК 245, 258 ужесточили уголовную ответственность людям, которые жестоко обращаются с животными, бахвалятся в соцсетях о своем отношении с беззащитными питомцами....

16 09 2021 19:29:40

Состав преступления и уголовная ответственность за грабеж

Состав преступления и уголовная ответственность за грабежГрабеж по статье 161 УК РФ предполагает открытое хищение имущества, т.е. завладение предметом преступления на глазах у посторонних лиц, зная о том, что это видят другие....

15 09 2021 19:53:32

Ответственность за употрeбление алкоголя в общественных местах

Ответственность за употрeбление алкоголя в общественных местахРаспитие алкогольных напитков в общественных местах карается наложением штрафа в размере до 5000 р. или заключением под арест на срок до 15 суток....

14 09 2021 22:28:16

Какое может быть наказание за оскорбление в интернете

Какое может быть наказание за оскорбление в интернетеСтатья за оскорбление личности в соц. сетях. Детальное описание алгоритма привлечения к ответственности за оскорбление в интернете....

13 09 2021 11:37:41

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травм

Как проходит судмедэкспертиза при побоях и по каким критериям определяют тяжесть травмСудебно-медицинская экспертиза тяжести вреда здоровью осуществляется в государственной клинике на основании судебного постановления или направления, выданного в полиции....

12 09 2021 4:16:27

Меры ответственности за рецидив по УК РФ

Меры ответственности за рецидив по УК РФПонятие и виды рецидива. Как происходит назначение наказания при рецидиве преступлений. Какие наказания возможны при разных видах рецидива....

11 09 2021 17:12:40

Принципы и виды подсудности уголовных дел

Принципы и виды подсудности уголовных делПодсудность уголовных дел должна определяться исходя из принципов территориальности и распределения дел по родовому признаку....

10 09 2021 4:58:12

Примеры смс мошенничества и способы защиты от них

Примеры смс мошенничества и способы защиты от нихЧто делать, если пришло смс от мошенников, как не стать их жертвой и куда обращаться в случае потери денежных средств...

09 09 2021 8:20:13

Какая предусмотрена ответственность за самоуправство по УК РФ

Какая предусмотрена ответственность за самоуправство по УК РФОтветственность за самоуправство в УК РФ наступает в соответствии со ст. 330. Более тяжкое наказание предусматривается при наличии квалифицирующих признаков....

08 09 2021 3:33:49

Тяжелобольные подозреваемые через три дня смогут отправиться домой

Тяжелобольные подозреваемые через три дня смогут отправиться домойМера пресечения для подозреваемых с тяжелыми заболеваниями должна быть изменена в трехдневный срок....

07 09 2021 0:52:22

Что делать при краже паспорта или другого документа

Что делать при краже паспорта или другого документаРассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....

06 09 2021 11:46:14

Как по закону "О защите прав потребителей" получить возмещение мopaльного вреда

Как по закону "О защите прав потребителей" получить возмещение мopaльного вредаРассмотрим, что такое компенсация мopaльного вреда при нарушении прав потребителей и как её получить....

05 09 2021 12:27:25

Кража - состав преступления и виды хищений

Кража - состав преступления и виды хищенийХищение подразумевает незаконное изъятие или продажу чужого имущества. Именно способами такого изъятия и различаются виды хищения, квалифицируемые по пяти статьям УК....

04 09 2021 15:57:33

Меры ответственности за нецелевое использование земли

Меры ответственности за нецелевое использование землиСудебная пpaктика по нецелевому использованию земельного участка имеет пyтaнный хаpaктер. Сложность рассмотрения дел заключается в необходимости сбора доказательств....

03 09 2021 10:58:48

Призывают ли в армию с условной судимостью

Призывают ли в армию с условной судимостьюБерут ли в армию с судимостью, зависит от ее погашенности, и является ли служба контpaктной. Кроме того, наличие судимости влечет другие правовые последствия....

02 09 2021 22:34:59

Как написать докладную на сотрудника за оскорбление на работе

Как написать докладную на сотрудника за оскорбление на работеПонятие термина «оскорбление», статья за оскорбление на рабочем месте. Инструкция по написанию докладной записки на обидчика....

01 09 2021 7:11:19

Можно ли привлечь к ответственности за оскорбление человеческого достоинства

Можно ли привлечь к ответственности за оскорбление человеческого достоинстваМожно ли подать в суд за оскорбление личности, как правильно составить иск...

31 08 2021 7:31:58

Примеры судебных дел о вооруженных мятежах

Примеры судебных дел о вооруженных мятежахВооруженный мятеж имеет своей целью сместить действующее правительство и отличается значительными масштабами. За участие в нем назначается до 20 лет лишения свободы....

30 08 2021 9:23:45

Ответственность при неповиновении сотруднику полиции

Ответственность при неповиновении сотруднику полицииНеповиновение сотруднику полиции без применения силы и с применением...

29 08 2021 16:18:25

Чем грозит продажа алкогольной продукции несовершеннолетним

Чем грозит продажа алкогольной продукции несовершеннолетнимРассмотрим, что говорит закон о продаже алкоголя несовершеннолетним о том, с какого возраста можно покупать спиртное....

28 08 2021 11:20:50

Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::