Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег
Содержание
- Способы отмывки денег
- Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
- Примеры из судебной пpaктики
Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.
Обычные доходы физических и юридических лиц проходят через налоговую инспекцию. В ФНС предоставляется отчет о том, откуда появились средства и даже частично на что они были потрачены. Если деньги были получены преступником незаконным способом, он не сможет указать настоящий источник дохода, поэтому прежде чем тратить деньги, ему надо их «отмыть» — создать видимость того, что средства были получены законным путем.
Способы отмывки денег
Физические лица часто получают небольшой доход, с которого не платят налог. Однако правоохранительные органы и налоговая инспекция обращает внимание лишь на беспричинное появление у физического лица внушительного состояния, поскольку такие деньги всегда добываются незаконным путем (разбоем, грабежом, мошенничеством и т.д.). Законно же полученные средства можно всегда подтвердить соответствующими документами. Цель мошенника – получить такие документы на средства, добытые незаконным путем.
Наиболее распространенные способы легализации денежных средств, полученных преступным путем, для физического лица следующие:
- Оформить средства официально как выигрыш в кaзинo.
- Перевести средства в офшоры, а затем легализировать их как доход с приобретения очень выгодных акций.
- Разделить капитал на не привлекающие внимание суммы и перечислить их на банковские карты множества доверенных лиц.
Юридические же и должностные лица, которые имеют возможность «прикарманить» денег из бюджета организации часто пользуются возможностью заключить договор с подставными организациями. Подставные организации оказывают несуществующие услуги и берут за это необходимую должностному лицу плату. Операция производится официально с оформлением всех необходимых документов. Затем со счета подставной организации средства переводиться на счет должностного лица, заказавшего отмывку.
Подробнее о схемах обналичивания денег мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/7093-shemy-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv
Все указанные схемы общеизвестны и в большей или меньшей степени такие незаконные операции отслеживаются правоохранительными органами. Но из-за привлечения иностранных банков и компаний, доказать вину правонарушителя бывает нелегко.
Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
Регулируется уголовная ответственность за отмывание денег статьями УК РФ 174 и 174.1. Различия статей состоят в том, что статьей 174 предусмотрены наказания для людей, участвующих в отмывке денег, а статья 174.1 регулирует уголовную ответственность людей, не только отмывающих, но и участвующих в незаконном получении денег.
Для лиц, преступные деяния которых отражены в статье 174 УК РФ, предусмотрены меры наказания, соответствующие тяжести преступления:
- За преступление средней тяжести предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей либо суммы заработных плат за 12-мecячнысный период, либо суммы прочих доходов за 1 год.
- За преступление, совершенное в особо крупном размере наказывается мерами от штрафа в размере от 12 до 24 заработных плат, до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или без штрафа.
- За преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом – меры наказания от лишения права заниматься предыдущим видом деятельности до 3 лет и штрафа размером до 500 тысяч до лишения свободы на срок до 5 лет или комбинация нескольких мер наказания.
- За преступление, совершенное организованной группой, а также группой лиц или должностным лицом в особо крупном размере предусмотрены меры наказания от принудительных работ на срок до 5 лет или штрафа размером до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Также методы наказания могут комбинироваться.
Доход, полученный с отмывания денежных средств при этом будет по возможности конфискован в пользу государства.
Как происходит отмывание денег и как налоговая выявляет схемы обналички денег — смотрите в видео:
Примеры из судебной пpaктики
Безосновательные обвинения в отмывании денег выдвигаются редко, а истца, который мог бы забрать заявление в таких делах часто нет. Поэтому преступники, преступная деятельность которых была рассекречена, всегда несут уголовную ответственность за свои злодеяния. Такая закономерность хаpaктерна для преступлений любой степени тяжести.
Рассмотрим примеры из судебной пpaктики:
Обратите вниманиеОбналичивание денежных средств через ИП является наиболее распространенным, так как предприниматели могут переводить деньги из безнала в наличные почти без ограничений. В статье здесь вы можете прочитать о том, как действуют мошеннические схемы обнала и какая за это предусотрена ответственность
Ответчик согласился на просьбу своего друга за некоторое вознаграждение «отмыть» деньги, которые последний заработал от продажи наркотических веществ. Ответчик приобрел на средства планшет, затем перепродал его, а деньги вернул другу. Преступные действия были обнаружены и ответчик понес наказание согласно п.1 статьи 174 УК РФ.
Участники организованной группы для помощи бизнесменам в отклонении от уплаты налогов создавали ряд фиктивных организаций и за свои услуги получали определенное вознаграждение. После выявление преступления сотрудниками правоохранительных органов преступно полученные денежные средства, а также имущество, предположительно приобретенное на такие средства (недвижимость и автомобили) были конфискованы, а для самих преступников было назначено уголовное наказание в соответствии п. 4 статьи 174 УК РФ.
Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в комментарияхОтзывы (через Facebook):
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:
За наиболее тяжкие экономические преступления статьи УК РФ предусматривают такое наказание, как штрафные взыскания в размере до 4 млн. р. и лишение свободы на срок до 15 лет....
16 04 2021 11:29:48
Наменичество является составом преступления пpaктически во всех цивилизованных государствах мира и влечет за собой ответственность в виде лишения свободы как за участие в войне, так и за подготовку наемников....
15 04 2021 3:36:46
Статья УК за фальшивомонетчество. Описание преступления и мер ответственности по нему....
14 04 2021 23:19:53
При ДТП у пострадавшего возникает не только право требовать компенсации нанесенного ущерба, но и взыскать с виновника мopaльный вред....
13 04 2021 15:37:27
Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания: за какие преступления назначается, условия отбывания...
12 04 2021 9:36:41
Кассационная жалоба по уголовному делу предполагает изучение законности принятого решения нижестоящим судом. Результат рассмотрения: новое рассмотрение дела либо отказ в удовлетворении жалобы....
11 04 2021 22:33:46
Рассмотрим, куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность и как доказать факт осуществления....
10 04 2021 21:54:11
За использование подложных документов статья 327 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы. Также преступление может быть квалифицировано и по другим статьям УК....
09 04 2021 20:41:19
Условное осуждение с точки зрения Уголовного Кодекса. Основания для замены реального срока условным. Преступления, наказание за которые могут быть заменены условным сроком....
08 04 2021 2:20:56
Статья за оскорбление чести и достоинства человека содержится в Ко А П Р Ф. Она предусматривает меры ответственности за личное и публичное оскорбление....
07 04 2021 6:18:17
Вернуть деньги при обмане в интернет-магазине удастся при обращении в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор или суд. Важно правильно составить и подать к рассмотрению жалобу....
06 04 2021 13:30:31
Понятие физического или психического принуждения в уголовном праве. Меры уголовно-процессуального принуждения....
05 04 2021 6:25:18
За использование подложных документов статья 327 УК РФ предусматривает до 4 лет лишения свободы. Также преступление может быть квалифицировано и по другим статьям УК....
04 04 2021 16:22:45
За наиболее тяжкие экономические преступления статьи УК РФ предусматривают такое наказание, как штрафные взыскания в размере до 4 млн. р. и лишение свободы на срок до 15 лет....
03 04 2021 4:59:40
Жалоба на бездействие сотрудников полиции направляется их вышестоящему начальству. В отсутствие результатов нужно обращаться в следующие инстанции — прокуратуру, УСБ, суд....
02 04 2021 18:44:17
Амнистия и помилование в уголовном праве. Содержание понятий и отличие друг от друга....
01 04 2021 2:29:28
Одно из преступлений против здоровья граждан и общественной безопасности – сбыт наркотиков. Статья 228.1 УК РФ устанавливает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы....
31 03 2021 22:46:13
Понятие и ответственность за незаконную игорную деятельность по УК РФ и административному законодательству....
30 03 2021 20:52:35
Лица, распространяющие контрафакт, нарушают право интеллектуальной собственности и привлекаются к ответственности в виде штрафа или лишения свободы...
29 03 2021 10:51:18
Хищение подразумевает незаконное изъятие или продажу чужого имущества. Именно способами такого изъятия и различаются виды хищения, квалифицируемые по пяти статьям УК....
28 03 2021 17:14:16
Понятие срока давности привлечения к уголовной ответственности, порядок отчета, когда истечение срока давности не применяется...
27 03 2021 16:18:46
Квалификационные признаки превышения должностных полномочий. Отличие от злоупотрeбления должностными полномочиями. Меры уголовной ответственности....
26 03 2021 11:19:29
Заведомо ложный донос о преступлении предоставляется в правоохранительные органы и направлен в сторону конкретного лица с целью подвергнуть его уголовному преследованию....
25 03 2021 5:57:45
Статья мошенничество предусматривает ответственность за хищение чужого имущества при помощи обмана или злоупотрeбления доверием. Наказание зависит от величины ущерба....
24 03 2021 6:23:41
Виды мошенничества в сфере недвижимости. Преступные схемы и меры, которые позволят обезопасить себя от мошенников....
23 03 2021 7:43:45
Ответственность военнослужащих за уклонение от военной службы. Меры ответственности в соответствии с Уголовным и Гражданским правом....
22 03 2021 11:39:15
Распитие алкоголя несовершеннолетними – опасное явление в обществе, влекущее вырождение нации, поэтому данный проступок влечет за собой административную ответственность....
21 03 2021 15:16:24
Ответственность за ношение холодного, травматического и огнестрельного оружия без разрешения...
20 03 2021 23:35:25
Рассмотрим, как действует закон о продаже алкоголя, какая ответственность предусмотрена за несоблюдение его норм....
19 03 2021 18:48:29
Понятие, условия и сроки домашнего ареста по УК и УПК РФ....
18 03 2021 7:54:46
Признаки преступления в состоянии аффекта и меры наказания за подобные преступления...
17 03 2021 1:53:57
Рассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....
16 03 2021 10:23:58
Какое наказание за вымогательство, предусмотренное ст. 163 У К, будет применено, зависит от количества преступников, величины требований и причинения физического вреда....
15 03 2021 3:26:31
Статья за употрeбление наркосодержащих веществ предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. Нарушители не несут уголовной ответственности....
14 03 2021 6:56:18
Фальсификация доказательств по уголовному делу влечет наказание в виде уголовной ответственности, но кроме этого позорит честь и достоинство правоохранительных структур....
13 03 2021 2:39:26
Рассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....
12 03 2021 8:16:45
Статьи УК РФ за неоказание медицинской помощи и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Описание статей и мер наказания по ним....
11 03 2021 5:35:35
Сколько дают за кражу чужого имущества, зависит от его стоимости и размера причиненного ущерба. Важно учитывать квалифицирующие признаки....
10 03 2021 15:12:45
Вымогательство взятки и краткий алгоритм действий для потерпевшего. Советы, которые подскажут, как доказать вымогательство....
09 03 2021 8:37:50
Наказание за причинение телесных повреждений средней тяжести, смягчающие и отягощающие обстоятельства...
08 03 2021 0:33:17
Рассмотрим, что такое посредничество во взяточничестве и какая ответственность за него грозит....
07 03 2021 11:30:19
Кто такой свидетель, порядок дачи показаний свидетелем в уголовном процессе...
06 03 2021 12:15:46
Уголовная ответственность за вандализм, суть преступление, отличие его от похожих деяний...
05 03 2021 16:41:59
Кассационная жалоба по уголовному делу предполагает изучение законности принятого решения нижестоящим судом. Результат рассмотрения: новое рассмотрение дела либо отказ в удовлетворении жалобы....
04 03 2021 8:30:37
Виды мошенничества в сфере недвижимости. Преступные схемы и меры, которые позволят обезопасить себя от мошенников....
03 03 2021 23:17:48
Заведомо ложный донос о преступлении предоставляется в правоохранительные органы и направлен в сторону конкретного лица с целью подвергнуть его уголовному преследованию....
02 03 2021 19:56:39
Введение суда в заблуждение и ответственность за это. Возможные варианты введения в заблуждение. Пример из судебной пpaктики....
01 03 2021 10:37:51
Понятие, виды и особенности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания....
28 02 2021 16:23:20
Наказание в виде принудительных работ исполняется с 2017 г. на территории исправительных центров. Условия, сроки и ограничения их назначения устанавливаются ст. 53.1 УК РФ....
27 02 2021 17:20:42
Статья за мелкую кражу – 7.27 КоАП РФ. Она состоит из 2-х пунктов, предусматривающих различные меры ответственности для виновных правонарушителей....
26 02 2021 5:17:15
Статья за оскорбление личности в соц. сетях. Детальное описание алгоритма привлечения к ответственности за оскорбление в интернете....
25 02 2021 18:40:46
Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....
24 02 2021 11:32:59
Статья за употрeбление наркосодержащих веществ предусматривает наказание в виде штрафа или административного ареста. Нарушители не несут уголовной ответственности....
23 02 2021 7:52:59
За наиболее тяжкие экономические преступления статьи УК РФ предусматривают такое наказание, как штрафные взыскания в размере до 4 млн. р. и лишение свободы на срок до 15 лет....
22 02 2021 16:48:58
Понятие и хаpaктеристика обязательных работ как вида уголовного наказания, отличие исправительных работ от обязательных...
21 02 2021 5:42:36
Трактовка термина «шантаж», разъяснение статьи 163 У К Р Ф о шантаже. Состав преступления и меры наказания....
20 02 2021 20:38:20
Понятие введение в заблуждение в УК РФ не имеет четкого определения, так как охватывает сразу несколько статей кодекса, в том числе обман потребителей (ст.200), мошенничество (ст.159), заведомо ложные показания (ст.307) и т.д....
19 02 2021 20:51:27
Ответственность за введение покупателя в заблуждение. Меры наказания, предусмотренные административным и уголовным кодексом....
18 02 2021 7:57:57
Меры ответственности за использование детского труда в корыстных целях...
17 02 2021 16:36:18
Статья за подделку документов УК РФ. Что грозит за подделку документов, наказание за использование подделок. Отягощающие и смягчающие обстоятельства преступления....
16 02 2021 17:23:38
Кража мобильного телефона - статья довольно распространенная в РФ, так как этот гаджет есть пpaктически у каждого, а его стоимость зачастую выходит за понятие крупного ущерба....
15 02 2021 7:30:27
Условное осуждение с точки зрения Уголовного Кодекса. Основания для замены реального срока условным. Преступления, наказание за которые могут быть заменены условным сроком....
14 02 2021 13:56:37
Все о контрабанде наркотических средств: наказание за преступление в зависимости от обстоятельств, основания для смягчения приговора...
13 02 2021 20:56:27
Правила составления заявления об угрозах и оскорблениях. Подача заявления в М В Д и прокуратуру....
12 02 2021 14:15:49
Мера пресечения для подозреваемых с тяжелыми заболеваниями должна быть изменена в трехдневный срок....
11 02 2021 9:59:57
Подробная информация об уголовной и административной ответственности за оскорбление чувств верующих, рекомендации потерпевшим по защите прав....
10 02 2021 9:18:40
Если муж угрожает физической расправой, необходимо собрать доказательства и обратиться в правоохранительные органы. Порядок действий зависит от сложившейся ситуации....
09 02 2021 2:53:58
Шантаж ВК осуществляется с помощью личной информацией, видео и фотоматериалами иHTиMного хаpaктера. Существует несколько вариантов противостояния шантажисту...
08 02 2021 14:13:43
Контpaбанда – это преступление, нарушающее сложившиеся годами правила таможенного контроля, а также полностью игнорирующее государственный уклад жизни....
07 02 2021 4:59:26
Рассмотрим, что такое условное неприменение наказания, какие ограничения накладываются на осуждённого и берут ли в армию после условного срока....
06 02 2021 10:56:56
Ответственность за ложное обвинение в уголовном преступлении устанавливается УК РФ. Сложность рассмотрения таких дел связана с отсутствием наработанной судебной пpaктики....
05 02 2021 6:26:54
Совокупность преступлений имеет место при их множественном количестве. Меры ответственности за каждое из них назначаются отдельно и объединяются полностью или частично....
04 02 2021 10:44:27
Вымогательство взятки и краткий алгоритм действий для потерпевшего. Советы, которые подскажут, как доказать вымогательство....
03 02 2021 1:45:36
Рассмотрим, что представляет собой покушение на кражу с точки зрения закона, и какое наказание грозит за такие действия....
02 02 2021 21:19:40
Статьи УК РФ за неоказание медицинской помощи и ненадлежащее оказание медицинской помощи. Описание статей и мер наказания по ним....
01 02 2021 18:36:25
Понятие, виды и особенности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания....
31 01 2021 14:24:40
Материальная ответственность работника за причиненный ущерб работодателю. Условия и порядок возмещения убытков....
30 01 2021 19:47:53
Закон защищает граждан, в отношении которых распространяется ложная информация. Пострадавший может привлечь к ответственности виновника....
29 01 2021 1:47:29
213 статья за xyлиганство УК РФ предусматривает применение более строгого наказания, нежели ст. 20.3 КоАП РФ. Существует четкое различие между злостным и мелким xyлиганством....
28 01 2021 9:28:10
Вернуть деньги при обмане в интернет-магазине удастся при обращении в полицию, прокуратуру, Роспотребнадзор или суд. Важно правильно составить и подать к рассмотрению жалобу....
27 01 2021 23:25:55
Тяжкие и особо тяжкие преступления УК РФ предусматривают максимально допустимые сроки заключения вместе с более строгими условиями отбывания наказания в тюрьме....
26 01 2021 21:28:27
Чем отличается опрос от допроса, как и в каких случаях проводятся процедуры. Можно ли допросить несовершеннолетнего и есть ли ответственность за ложные показания....
25 01 2021 15:19:28
Основания отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....
24 01 2021 23:17:35
Правила составления заявления об угрозах и оскорблениях. Подача заявления в МВД и прокуратуру....
23 01 2021 18:14:18
Распитие алкогольных напитков в общественных местах карается наложением штрафа в размере до 5000 р. или заключением под арест на срок до 15 суток....
22 01 2021 7:13:34
Лица, распространяющие контрафакт, нарушают право интеллектуальной собственности и привлекаются к ответственности в виде штрафа или лишения свободы...
21 01 2021 8:34:50
Закон защищает граждан, в отношении которых распространяется ложная информация. Пострадавший может привлечь к ответственности виновника....
20 01 2021 8:33:19
Кража мобильного телефона - статья довольно распространенная в РФ, так как этот гаджет есть пpaктически у каждого, а его стоимость зачастую выходит за понятие крупного ущерба....
19 01 2021 5:17:16
Оскорбление сотрудника полиции при исполнении служебных обязанностей и вне работы. Законодательное регулирование и меры наказания....
18 01 2021 22:12:29
Правила и порядок свидания с заключенным. Образец заявления на свидание в СИЗО, колонии....
17 01 2021 11:34:42
Инсайдерская информация является коммерческой тайной. За ее незаконное распространение предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность....
16 01 2021 7:48:37
Выращивание конопли в количестве, меньшем значительного, карается административными взысканиями. При большом количестве наступает уголовная ответственность....
15 01 2021 8:51:51
Уголовная ответственность за вандализм, суть преступление, отличие его от похожих деяний...
14 01 2021 2:51:34
Принуждение к заключению договора: понятие и состав преступления, меры наказания, отличие от вымогательства...
13 01 2021 1:37:57
Принуждение к даче показаний – это преступление, ответственность за которое установлена ст. 302 УК РФ. В целях доказательства противоправности деяния важно изучить его состав....
12 01 2021 14:16:31
О том, что могут сделать мошенники, зная номер СНИЛС или паспортные данные гражданина, говорится довольно много, но все равно многие попадаются на действия мошенников....
11 01 2021 9:50:45
Основания отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....
10 01 2021 1:49:45
Какое административное наказание возможно за оскорбление личности, в каких случаях виновный несет ответственность согласно уголовному законодательству....
09 01 2021 4:18:34
Примирение сторон в уголовном процессе. Алгоритм процедуры примирения, форма написания заявления....
08 01 2021 1:14:47
Пострадавшему, у которого телефонные мошенники выманили деньги, нужно обратиться к оператору сети или в полицейское отделение, а в некоторых случаях — в банк....
07 01 2021 18:21:31
Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::
