Ответственность по статьям УК РФ за отмывание денег
Содержание
- Способы отмывки денег
- Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
- Примеры из судебной пpaктики
Отмывание денег – легализация незаконно добытых денег с целью иметь возможность свободно пользоваться средствами.
Обычные доходы физических и юридических лиц проходят через налоговую инспекцию. В ФНС предоставляется отчет о том, откуда появились средства и даже частично на что они были потрачены. Если деньги были получены преступником незаконным способом, он не сможет указать настоящий источник дохода, поэтому прежде чем тратить деньги, ему надо их «отмыть» — создать видимость того, что средства были получены законным путем.
Способы отмывки денег
Физические лица часто получают небольшой доход, с которого не платят налог. Однако правоохранительные органы и налоговая инспекция обращает внимание лишь на беспричинное появление у физического лица внушительного состояния, поскольку такие деньги всегда добываются незаконным путем (разбоем, грабежом, мошенничеством и т.д.). Законно же полученные средства можно всегда подтвердить соответствующими документами. Цель мошенника – получить такие документы на средства, добытые незаконным путем.
Наиболее распространенные способы легализации денежных средств, полученных преступным путем, для физического лица следующие:
- Оформить средства официально как выигрыш в кaзинo.
- Перевести средства в офшоры, а затем легализировать их как доход с приобретения очень выгодных акций.
- Разделить капитал на не привлекающие внимание суммы и перечислить их на банковские карты множества доверенных лиц.
Юридические же и должностные лица, которые имеют возможность «прикарманить» денег из бюджета организации часто пользуются возможностью заключить договор с подставными организациями. Подставные организации оказывают несуществующие услуги и берут за это необходимую должностному лицу плату. Операция производится официально с оформлением всех необходимых документов. Затем со счета подставной организации средства переводиться на счет должностного лица, заказавшего отмывку.
Подробнее о схемах обналичивания денег мы расскажем в отдельной статье https://lexconsult.online/7093-shemy-obnalichivaniya-denezhnyh-sredstv
Все указанные схемы общеизвестны и в большей или меньшей степени такие незаконные операции отслеживаются правоохранительными органами. Но из-за привлечения иностранных банков и компаний, доказать вину правонарушителя бывает нелегко.
Уголовная ответственность по статьям 174 УК РФ и 174.1 УК РФ
Регулируется уголовная ответственность за отмывание денег статьями УК РФ 174 и 174.1. Различия статей состоят в том, что статьей 174 предусмотрены наказания для людей, участвующих в отмывке денег, а статья 174.1 регулирует уголовную ответственность людей, не только отмывающих, но и участвующих в незаконном получении денег.
Для лиц, преступные деяния которых отражены в статье 174 УК РФ, предусмотрены меры наказания, соответствующие тяжести преступления:
- За преступление средней тяжести предусмотрен штраф в размере до 120 тысяч рублей либо суммы заработных плат за 12-мecячнысный период, либо суммы прочих доходов за 1 год.
- За преступление, совершенное в особо крупном размере наказывается мерами от штрафа в размере от 12 до 24 заработных плат, до лишения свободы на срок до двух лет со штрафом до 50 тысяч рублей или без штрафа.
- За преступление, совершенное группой лиц или должностным лицом – меры наказания от лишения права заниматься предыдущим видом деятельности до 3 лет и штрафа размером до 500 тысяч до лишения свободы на срок до 5 лет или комбинация нескольких мер наказания.
- За преступление, совершенное организованной группой, а также группой лиц или должностным лицом в особо крупном размере предусмотрены меры наказания от принудительных работ на срок до 5 лет или штрафа размером до 1 миллиона рублей до лишения свободы на срок до 7 лет. Также методы наказания могут комбинироваться.
Доход, полученный с отмывания денежных средств при этом будет по возможности конфискован в пользу государства.
Как происходит отмывание денег и как налоговая выявляет схемы обналички денег — смотрите в видео:
Примеры из судебной пpaктики
Безосновательные обвинения в отмывании денег выдвигаются редко, а истца, который мог бы забрать заявление в таких делах часто нет. Поэтому преступники, преступная деятельность которых была рассекречена, всегда несут уголовную ответственность за свои злодеяния. Такая закономерность хаpaктерна для преступлений любой степени тяжести.
Рассмотрим примеры из судебной пpaктики:
Обратите вниманиеОбналичивание денежных средств через ИП является наиболее распространенным, так как предприниматели могут переводить деньги из безнала в наличные почти без ограничений. В статье здесь вы можете прочитать о том, как действуют мошеннические схемы обнала и какая за это предусотрена ответственность
Ответчик согласился на просьбу своего друга за некоторое вознаграждение «отмыть» деньги, которые последний заработал от продажи наркотических веществ. Ответчик приобрел на средства планшет, затем перепродал его, а деньги вернул другу. Преступные действия были обнаружены и ответчик понес наказание согласно п.1 статьи 174 УК РФ.
Участники организованной группы для помощи бизнесменам в отклонении от уплаты налогов создавали ряд фиктивных организаций и за свои услуги получали определенное вознаграждение. После выявление преступления сотрудниками правоохранительных органов преступно полученные денежные средства, а также имущество, предположительно приобретенное на такие средства (недвижимость и автомобили) были конфискованы, а для самих преступников было назначено уголовное наказание в соответствии п. 4 статьи 174 УК РФ.
Если у вас остались вопросы по теме статьи — задавайте их в комментарияхОтзывы (через Facebook):
Оставить отзыв с помощью аккаунта FaceBook:
Понятие, виды и особенности применения условно-досрочного освобождения от отбывания наказания....
02 08 2021 11:18:27
Незаконное проникновение в жилище как состав преступления. Меры ответственности по УК РФ. Случаи, когда проникновение в жилое помещение не является преступлением....
01 08 2021 22:16:44
При соблюдении нескольких условий у гражданина возникает право на получение мopaльной компенсации. Понимание того, как написать заявление в суд на мopaльный вред, позволит полноценно реализовать это право....
31 07 2021 21:55:41
Cимулятор вождения по городуИгры ПДД вождение маши......
30 07 2021 0:46:46
Амнистия и помилование в уголовном праве. Содержание понятий и отличие друг от друга....
29 07 2021 3:24:24
Правила и порядок свидания с заключенным. Образец заявления на свидание в СИЗО, колонии....
28 07 2021 4:45:51
Отсрочка наказания для наркоманов применяется по условиям, определенным законодателем. Данная мера, как и отсрочка приговора, носит заявительный хаpaктер....
27 07 2021 5:13:56
Ответственность за поджог согласно УК РФ, умышленный и неумышленный поджог...
26 07 2021 15:43:44
Незаконное проникновение в жилище как состав преступления. Меры ответственности по УК РФ. Случаи, когда проникновение в жилое помещение не является преступлением....
25 07 2021 18:53:44
Подробная информация об ответственности за экстремизм: какие действия считаются экстремистскими, виды наказаний, примеры судебной пpaктики....
24 07 2021 9:24:17
Рассмотрим, основываясь на судебной пpaктике, что такое мopaльный вред и как его возместить....
23 07 2021 16:27:36
Уголовная ответственность за вандализм, суть преступление, отличие его от похожих деяний...
22 07 2021 22:24:44
Понятие, условия и сроки домашнего ареста по УК и УПК РФ....
21 07 2021 10:42:21
Берут ли в армию с судимостью, зависит от ее погашенности, и является ли служба контpaктной. Кроме того, наличие судимости влечет другие правовые последствия....
20 07 2021 21:12:51
Все о контpaбанде наркотических средств: наказание за преступление в зависимости от обстоятельств, основания для смягчения приговора...
19 07 2021 9:39:57
Лица, распространяющие контрафакт, нарушают право интеллектуальной собственности и привлекаются к ответственности в виде штрафа или лишения свободы...
18 07 2021 15:58:15
Принуждение к заключению договора: понятие и состав преступления, меры наказания, отличие от вымогательства...
17 07 2021 4:40:31
При ДТП у пострадавшего возникает не только право требовать компенсации нанесенного ущерба, но и взыскать с виновника мopaльный вред....
16 07 2021 13:54:37
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и смежных прав...
15 07 2021 9:50:26
Свидетель вправе давать показания в присутствии адвоката. Если последний считает, что права допрашиваемого были нарушены, его мнение заносится в протокол допроса свидетеля....
14 07 2021 10:47:16
СОПы (стандартные операционные процедуры) для опто......
13 07 2021 12:27:15
Рассмотрим, как наказывается кража документов по статье УК РФ и как восстановить пропавшие документы....
12 07 2021 21:58:21
Что может быть за дачу заведомо ложных показаний и в каких ситуациях удастся избежать ответственности....
11 07 2021 9:22:28
Статья УК РФ за хищение государственного имущества и бюджетных средств. Состав преступления и меры ответственности....
10 07 2021 16:19:27
Понятие введение в заблуждение в УК РФ не имеет четкого определения, так как охватывает сразу несколько статей кодекса, в том числе обман потребителей (ст.200), мошенничество (ст.159), заведомо ложные показания (ст.307) и т.д....
09 07 2021 13:42:42
Рассмотрим, куда жаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность и как доказать факт осуществления....
08 07 2021 14:20:24
Процессуальные этапы следствия по уголовному производству. Сроки, отведенные на каждый из этапов. Продление срока следствия согласно УПК РФ....
07 07 2021 16:53:54
С помощью нового сервиса «Легкий платеж» МТС, мошенничества участились. Предлагаем несколько советов, как использовать данный сервис безопасно и сберечь свои деньги....
06 07 2021 23:18:46
Материальная ответственность работника за причиненный ущерб работодателю. Условия и порядок возмещения убытков....
05 07 2021 3:29:11
В каких случаях наступает ответственности за сопротивление сотруднику полиции. Какие санкции применяются в различных ситуациях....
04 07 2021 16:31:38
Неповиновение сотруднику полиции без применения силы и с применением...
03 07 2021 17:53:10
Образец заявления в полицию о побоях. Порядок подачи заявления, снятия побоев и закрытия дела....
02 07 2021 7:55:37
Что такое врачебная ошибка, судебная пpaктика применения мер ответственности за неё....
01 07 2021 22:17:38
Основания отказа в возбуждении уголовного дела приведены в ст. 24 УПК. При отсутствии таковых отказ может быть обжалован потерпевшим или отменен по инициативе руководителя СК....
30 06 2021 18:58:51
Понятие и особенности назначения cмepтной казни, мораторий на cмepтную казнь в России....
29 06 2021 8:39:42
Статья за подделку документов УК РФ. Что грозит за подделку документов, наказание за использование подделок. Отягощающие и смягчающие обстоятельства преступления....
28 06 2021 4:32:45
Повестка о вызове на допрос вручается лично вызываемому, его родственнику или посылается с помощью средств связи. В случае неявки применяются принудительные меры....
27 06 2021 0:51:55
Политика конфиденциальности...
Ответственность за введение покупателя в заблуждение. Меры наказания, предусмотренные административным и уголовным кодексом....
25 06 2021 14:40:13
Неприменение закона как нарушение норм материальн......
24 06 2021 2:30:44
Наказание в виде принудительных работ исполняется с 2017 г. на территории исправительных центров. Условия, сроки и ограничения их назначения устанавливаются ст. 53.1 УК РФ....
23 06 2021 2:39:42
Ответственность за незаконное предпринимательство согласно административному, уголовному и налоговому кодексам...
22 06 2021 1:26:19
Мера пресечения для подозреваемых с тяжелыми заболеваниями должна быть изменена в трехдневный срок....
21 06 2021 6:42:49
Неповиновение сотруднику полиции без применения силы и с применением...
20 06 2021 19:13:28
Провокация взятки по УК РФ является наказуемым деянием. Под ней понимается искусственное создание условий, при которых жертва выполнит действия, на которые рассчитывает преступник....
19 06 2021 18:56:10
Срок рассмотрения заявления в полиции строго регламентирован законом и не должен нарушаться, в противном случае это считается бездействием власти....
18 06 2021 10:10:25
Срок рассмотрения заявления в полиции строго регламентирован законом и не должен нарушаться, в противном случае это считается бездействием власти....
17 06 2021 9:57:23
Отказ в оказании медицинской помощи: условия законного отказа, наказание за противоправный отказ....
16 06 2021 16:42:37
Понятие действия и бездействия в уголовном праве, условия наступления уголовной ответственности за преступное бездействие...
15 06 2021 14:50:48
Статья за хранение оружия и боеприпасов в России – 222 УК РФ. Контроль и проверки, меры уголовной ответственности, освобождение от наказания при добровольной сдаче предметов....
14 06 2021 21:40:22
Еще:
Законы и правила -1 :: Законы и правила -2 :: Законы и правила -3 :: Законы и правила -4 ::
